Описание:
Ювелирный холдинг 585 GOLD приглашает на работу специалиста по финансовому мониторингу на 0,5 ставки!
Требования:
Оформление в штат Организации (аутсор не рассматриваем); Высшее юридическое или экономическое образование (рассматриваем кандидатов без опыта при наличии указанного образования); При отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
Обязанности:
Разработка внутренних распорядительных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Сопровождение процесса обучения сотрудников Организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Формирование и обновление анкет клиентов в целях идентификации, выборочный последконтроль корректности сведений в целях идентификации; Работа с Перечнями РФМ (перечни террористов/экстремистов, перечни ООН, решения МВК); Работа с Перечнями Центрального Банка по 764-П; Ведение ЛК РФМ (получение и отправка документов, сведений а ЛК РФМ и внутри Организации); Выполнение функции СДЛ на период отпуска основного сотрудника; Выполнение иных задач в рамках осуществляемой Организацией деятельности.
Условия:
Работа на 0,5 ставки! Оформление в соответствии с ТК РФ, все социальные гарантии. Официальная заработная плата. График работы 5/2 с 09:30 до 18:00. Возможен гибридный формат: 2 дня офис; 3 дня дома. Корпоративный ДМС. Компенсация расходов на фитнес. Отличный коллектив, корпоративные мероприятия, тимбилдинги и подарки к праздникам. Работа в стабильной устойчивой компании с известным брендом. Поддержка руководства и наставников.
