Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 73

  • Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (ПВК), иных внутренних документов по
    • Условия: Гибридный график; ДМС со стоматологией после испытательного срока; Компенсация стоимости занятий спортом.
    • Требования: Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен! Соответствие требованиям Указания Банка
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская

  • Руководитель службы внутреннего контроля / Контролер

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление внутреннего контроля компании; Обеспечение контроля за соблюдением компанией и ее работниками
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Соответствие квалификационным требованиям, установленным
    • Мы предлагаем: Работу в стабильной компании, лидере рынка страхования жизни! Официальное оформление по ТК РФ, конкурентные
    Капитал Лайф Страхование Жизни
    Москва

  • Юрисконсульт в отдел договорной и общеправовой работы

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Должностные обязанности: Договорная работа (строительный подряд, поставка, проектирование, аренда, лизинг, транспортная экспедиция,
    • Требования к кандидату: Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере строительства - обязателен Опыт сопровождения корпоративных
    • График работы: с 9.00 до 18.00 Полный день, 5/2. Оформление в соответствии с ТК РФ. Работа в успешной стабильной компании!
    Индустрия права
    Москва

  • Ведущий экономист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Принимать запросы Росфинмониторинга и направлять ответы банка; Взаимодействовать с подразделениями Банка по поиску и сбору информации, контролировать сроки исполнения и качество предоставленной информации; Участвовать в подготовке отчетности/ведении статистики; Консультировать ...
    Альфа-Банк
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Юрист

    • 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществляет правовое сопровождение организации при соблюдении правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ представляет
    • Условия: офис метро Парк культуры график работы с 10 до 18 компенсация
    • Требования: высшее образование знание законодательства в сфере ломбардной деятельности ФЗ №196 О ломбардах знание 115 ФЗ О противодействии
    Ломбард Перспектива
    Москва

  • Ведущий специалист по контролю операций и отчётности в команду финмониторинга в Яндекс

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Какие задачи вас ждут Выявление операций, сведения о которых подлежат направлению в РосфинмониторингВам предстоит организовывать процесс выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и некоторых иных транзакций, сведения о которых подлежат направлению в Росфинмониторинг. Вы будете заниматься ...
    Яндекс
    Москва
    найдена вчера

  • Главный специалист отдела финансового мониторинга

    • 140 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю
    • Условия: комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская; график работы 5/2 с 08:30 до 17:30 (сб,
    • Требования: Образование высшее (экономическое, юридическое); Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию)
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва

  • Главный бухгалтер

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Гибридную занятость c посещением офиса (1-3 раза в неделю выезд на офис в Москве 5 минут пешком от м. Домодедовская); Профессиональный рост — мы много обучаем и инвестируем в нашу команду более 100 000 ежемесячно; Сильная корпоративная культура с общими чатами, тимбилдингами, квартальными стратегическими
    Учватова Юлия Евгеньевна
    Москва
    Домодедовская

  • Эксперт отдела по работе с запросами надзорных органов и претензионной работе

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: подготовка проектов ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ; сбор информации в отношении поступающих обращений (жалоб,
    • Требования: опыт работы в кредитных организациях по направлению противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ, ПНИИМР)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы ищем коллегу и единомышленника в Управление финансового мониторинга Чем предстоит заниматься: Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ, ПНИИИМР; Мониторинг и анализ операций клиентов; Направление сведений по операциям, подлежащим ...
    ФИНАМ
    Москва
    Пушкинская

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки информации в целях подготовки и проведения проверок; формирование аналитических материалов, дашбордов, презентаций, справок и др.; анализ (системный, комплексный или отдельных ...
    Центральный банк Российской Федерации (Б
    Москва
    Рижская

  • Юрисконсульт в отдел договорной и общеправовой работы

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Должностные обязанности: Договорная работа (строительный подряд, поставка, проектирование, аренда, лизинг, транспортная экспедиция,
    • Требования к кандидату: Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере строительства - обязателен Опыт сопровождения корпоративных
    • График работы: с 9.00 до 18.00 Полный день, 5/2. Оформление в соответствии с ТК РФ. Работа в успешной стабильной компании!
    Индустрия права
    Москва

  • Начальник/Заместитель начальника Отдела мониторинга банковских операций (санкции)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года
    найдена пять дней назад

  • Главный специалист Служба ПОД/ФТ

    • до 108 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Специалист

    • от 45 000 до 60 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • В связи с формированием внешнего кадрового резерва, рассматриваются кандидаты на прохождение государственной гражданской службы. На государственную гражданскую службу с интересными задачами (в соответствии с 79-ФЗ от 27.07.2004 О государственной гражданской службе Российской Федерации) требуются сотрудники ...
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва

  • Заместитель начальника/Специалист отдела внутреннего контроля (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ; Разработка
    • Требования: Образование: высшее юридическое или экономическое; Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 1.0, 4.0 приветствуется,
    • График работы: полный рабочий день, понедельник-пятница,
    Инвестиционная Компания ФОНТВЬЕЛЬ
    Москва

  • Специалист технической поддержки

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: техническая поддержка пользователей ( в офисе, по телефону, Skype). техническая поддержка пользователей
    • Условия: пятидневная рабочая неделя, с 10:00 до 17.00. официальное оформление. премии по итогам месяца, по итогам
    • Требования: опыт работы не менее года. желательно опыт работы на ОС WindowsServer (AD,1С,SQL,IIS,VMWare ESXi,backup
    Ломбард Золотая вьюга
    Москва

  • Бизнес-аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: 1. Оптимизация и стандартизация процессов ДФМ1.1. Формирование предложений по выбору процессов ДФМ, подлежащих оптимизации.1.2. Сбор и анализ данных в рамках исследования процессов ДФМ, взаимодействие с участниками процессов для выявления проблемных зон; формирование оптимизационных предложений по итогам
    Газпромбанк
    Москва
    Новокузнецкая

  • Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет; Желательно знание английского, подготовка
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство с первого дня; График работы 5/2; Работа в офисе; Конкурентоспособная заработная
    Экспобанк
    Москва

  • Руководитель направления ПОД/ФТ в НПФ

    • от 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по противодействию отмыванию доходов; Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций; ...
    Ингосстрах
    Москва
    Третьяковская
    • rteter
О сайте