Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 75

  • Специалист отдела мониторинга сомнительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание ...
    КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
    Москва
    найдена три дня назад

  • Эксперт отдела текущего мониторинга банковских операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Конкурентная заработная плата; ДМС программа со стоматологией; Корпоративная
    • Требования: высшее образование; знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и
    Ventra
    Москва

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года
    найдена три дня назад

  • Специалист по финансовому мониторингу (запросы РФМ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Достойный доход: оклад + полугодовая премия; График 5/2 с 9 до 18:00, в пятницу до 16:45; Официальное оформление по ТК РФ; ДМС со стоматологией; Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка; Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн курсы; Корпоративная библиотека; Льготные условия
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Руководитель направления по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
    Управляющая компания Первая
    Москва

  • Главный специалист Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК. Работа в офисе. ДМС после испытательного срока. Корпоративное питание
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в отделе ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Знание
    ИШБАНК
    Москва
    Новые Черемушки

  • Юрист по работе с госорганами

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования: Высшее юридическое образование (преимущество - гражданско-правовая специализация). Опыт работы по профессии от 1 года; Опыт работы в кредитной организации, МФО и пр. финансовых организациях (желательно); Опыт договорной, судебно-претензионной работы; Опыт взаимодействия с государственными органами; Уверенные
    Мокка
    Москва
    Тульская

  • Юрисконсульт (договорная и корпоративная работа)

    • до 160 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Должностные обязанности: Договорная работа (строительный подряд, поставка, проектирование, аренда, лизинг, транспортная экспедиция,
    • Требования к кандидату: Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере строительства - желателен. Опыт сопровождения корпоративных
    • График работы: с 9.00 до 18.00 Полный день, 5/2. Оформление в соответствии с ТК РФ. Корпоративное питание, бесплатный
    ТЕКОН-Инжиниринг
    Москва
    найдена сегодня

  • Аналитик отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС Диасофт в отношении которых возникают подозрения,
    • Условия: Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская); Прием на работу с первого дня по ТК
    • Требования: высшее образование. знание нормативных документов и инструкций Банка России: 115-ФЗ, 499-П, 764-П, 375-П.
    РосДорБанк
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга:- проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей;-
    • Условия: Работа в крупной, стабильной Компании; Оформление полностью по ТК РФ; Льготные обеды и завтраки (в компании
    • Требования: Профессиональные навыки:-Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
    Страховая группа МАКС
    Москва

  • Главный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; Экспертиза
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, пятница – до 16-45. Официальное оформление в соответствии с ТК. Стабильный
    • Требования: -опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, опыт анализа операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Юрист по 115-ФЗ

    • от 70 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Частичная занятость
    • Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам соблюдения требований 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию)
    • Условия: Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом) Официальное оформление Возможности
    • Требования: Высшее юридическое/экономическое образование Опыт работы юристом по вопросам связанным с 115-ФЗ, подразделениях
    Круглянко Денис Александрович
    Москва

  • Техник

    • до 30 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Благоустройство территории, покраска забора, бордюров; Уборка и складирование мусора, сухих листьев, покос травы, полив газонов;
    • Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская; Работа на территории работодателя (1 800 м2); Официальное оформление по Трудовому
    • Требования: Среднее образование; Опыт практической работы с инженерными
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Консультант Управления эксплуатации информационных систем

    • до 140 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: по функционалу Консультант отдела администрирования систем управления базами данных Управление учетными записями в компонентах и базах данных Единой
    • Требования: Высшее образование не ниже уровня бакалавра по рекомендуемым специальностям, направлениям подготовки: Государственное и муниципальное управление, Юриспруденция,
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Senior Java Developer / Tech lead (Сompliance)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более ...
    Компания БКС
    Москва

  • Начальник службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Исполнять функции специального должностного лица; Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать ...
    МТС Финтех
    Москва

  • Заместитель начальника/Главный специалист Отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: оценка риска клиента; онлайн-контроль платежей; запрос у клиентов документов, разъяснений по операциям, контроль сроков предоставления, анализ полученной
    • Требования: соответствие требованиям к деловой репутации; знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; аналитические способности, хорошее владение
    ПроКоммерцБанк
    Москва
    Дмитровская
    найдена четыре дня назад

  • Специалист отдела премиального обслуживания клиентов по Под/фт

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: выстроить процесс работы с премиальными клиентами банка по финмониторингу. Работать в команде до 10 человек и помогать клиентам выстраивать бизнес в соответствии
    • Условия: оформление по ТК РФ профессиональный коллектив, возможность развития ДМС после 6 месяцев работы Предоставляем технику для работы стабильная заработная
    WIT recruitment
    Москва

  • Делопроизводитель-консультант/помощник

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ведение приема, разработка проектов нотариальных документов самостоятельно, так и с помощью АРМ, анализ представленных документов, ведение и формирование
    • Требования: Отличное знание ГК и СК РФ, ведение наследственных дел, практический опыт в области обеспечения доказательств, составление протоколов осмотра доказательств,
    Нотариус города Москвы Моисеева Лилия Вл
    Москва

  • Ведущий специалист по финансовому мониторингу

    • до 164 000 руб.
    • Гибкий график
    • Опыт: 3-6 лет
    • Частичная занятость
    • Обязанности: Функционал СДЛ; Полное ведение блока по Финансовому мониторингу; Организация и осуществление внутреннего
    • Условия: Оформление по ТК РФ с 1-го рабочего дня (оплачиваемые отпуск и больничный); Полностью белая заработная
    • Требования: Высшее образование: экономическое или юридическое, приветствуется ПК по 115ФЗ ; Знание законодательных
    ЛАВИВИОН
    Москва
    найдена четыре дня назад
    • rteter
О сайте