Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Заместитель главного бухгалтера (КПК)
- до 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- О работодателе:Крупный кредитно-потребительский кооператив (КПК). Надежная компания с многолетней историей, работающая в строгом соответствии с законодательством РФ и нормативными актами ЦБ. В связи с расширением штата и усложнением отчетности (переход на ОСБУ и ЕПС) приглашаем эксперта для усиления ...
Быкова Светлана АлександровнаМосква -
ИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМосква -
Руководитель службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: - организация и развитие системы ПОД/ФТ (115-ФЗ);- взаимодействие с ЦБ, Росфинмониторингом, банками-корреспондентами;-
- Условия: - Работа в лицензированной РНКО под надзором Банка России.- Возможность участвовать в построении и развитии
- Требования: - опыт в банке / РНКО / платежной организации;- сильный бэкграунд в ПОД/ФТ;- опыт работы с ВЭД и международными
АО РНКО Платежные ТехнологииМосква -
Лучшие вакансии Росфинмониторинг вакансии Москва
- 📨 Telegram-канал
В нашем Telegram-канале есть работа с хорошими условиями: высокая зарплата, свежие предложения каждый день. Откликайтесь первыми.Прямые работодатели сегодня -
Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняБизнес-аналитик по процессам AML
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Цель Роли: Аналитика и формализация требований, описание и оптимизация бизнес-процессов, сопровождение внедрения ИТ-решений Что нужно будет делать: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований к ИТ-решениям в части процессов финансового мониторинга. Описание и оптимизация бизнес-процессов подразделения, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваВедущий бухгалтер (опыт в аутсорсинге, ювелирная отрасль). Москва
- до 120 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 по московскому времени. В течение рабочего дня необходимо быть на связи и оперативно реагировать на рабочие вопросы. • Заработную плату 100 000–120 000 руб.: фиксированная часть + премия по результатам работы. • Официальное трудоустройство по ТК РФ с полностью официальной заработной
ЦБС Идеальный балансМоскванайдена сегодняГлавный специалист отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
- 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Должностные обязанности: Работа с перечнями: террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка
- Условия: Постоянная ставка. Работа в офисе работодателя (г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1). Уровень ЗП - 130
- Требования: Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от 1 года Соответствие требованиям Указания Банка
КБ Пойдём!Москванайдена шесть дней назадЗаместитель руководителя службы финансового мониторинга (РНКО)
- от 170 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- График работы: 5 рабочих дней, с 09:00 до 18:00. Место работы: Москва, пешая доступность от метро Калужская или Воронцовская (5–7 минут). Социальный пакет: согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.
Кадровое Агентство Уникальных СпециалистовМоскваСпециалист по финансовому мониторингу в департамент лизинга (ПОД/ФТ, СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье клиентов, регулярная
- Условия: Стабильная и развивающая компания; Оформление
- Требования: Опыт работы на аналогичной позиции более 3х лет в лизинговых компаниях; Высшее образование (в приоритете:
- График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; Территориально: Москва, м. Деловой центр / Москва-Сити (5-7 минут
АльянсГруппМоскваСпециалист Отдела по противодействию финансовым преступлениям
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление
- Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Гибридный
- Требования: Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга
Go InvestМоскваГлавный специалист по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату (обсуждаем на интервью); Полис ДМС с первого месяца работы; Современную технику для работы; Комфортный офис в 5 минутах ходьбы от метро Полянка
Цифровой семейный офисМоскваBI-аналитик
- Удаленная работа
- Опыт: более 6 лет
- Полная занятость
- Web3 Tech — ведущий разработчик продуктов на основе блокчейн-технологий, создатель блокчейн-платформы «Конфидент», включенной в реестр российского ПО. Мы реализовали Национальную систему дистанционного электронного голосования, разработали блокчейн-платформу для Федеральной налоговой службы, создали ...
Web3 TechМоскваСпециалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаяСпециалист группы финансового мониторинга (отчетность)
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Обязанности: 1. Работа с операциями и отчетностью:· Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии
- Условия: · Оформление по ТК РФ. · Белая” конкурентоспособная заработная плата. · Расширенный социальный
- Требования: · Образование: Высшее (юридическое/экономическое).· Опыт: Не менее 2-х лет в сфере ПОД/ФТ
КИБ ЕВРОАЛЬЯНСМоскванайдена пять дней назадДиректор правового блока (Банк)
- до 850 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Построение и управление централизованной юридической функцией банка (полный цикл: судебная работа, договорная
- Условия: Работа в универсальном банке топ-70. Банк активно развивает розничное и корпоративное направления, а
- Требования: Опыт работы на позиции Руководителя правового департамента / Заместителя председателя правления по правовым
Центр Карьерной Диагностики C.R.C.МоскваСпециалист в финансовый мониторинг
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- МТС Банк развивает цифровые финансовые сервисы и делает их доступными для всех. Чем предстоит заниматься: разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, программы ПОД/ФТ, регламенты и инструкции анализировать изменения законодательства их применимость в процессах Банка согласовывать ...
МТС БанкМоскванайдена сегодняОтветственный сотрудник по ПОД/ФТ (СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Привет! Мы работаем на рынке инвестиций и занимаемся доверительным управлением. Сейчас мы в поисках Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (СДЛ) Что нужно будет делать: Идентификация клиентов Регулярное обновление информации о клиентах Регулярная проверка клиентов по Перечням ПОД/ФТ Подготовка и своевременное ...
Альфа КапиталМоскваКонтролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
Управляющая компания Родное полеМоскваУлица 1905 годаДиректор департамента финансового мониторинга и контроля (ПОД/ФТ)-Ответственный сотрудник
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Создание и поддержание в Банке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на должном уровне,
- Условия: Конкурентная оплата труда, ДМС Надежный универсальный банк, с более, чем 20 летней историей Комфортные
- Требования: Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от
РБА, Коммерческий БанкМоскваОктябрьскаянайдена четыре дня назадЗаместитель директора Департамента аудита образования, науки и инноваций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Координация мероприятий департамента по проведению финансового аудита и аудита эффективности; Руководство и контроль проведения аудиторских проверок. Руководство
- Требования: Высшее образование (специалитет/магистратура), предпочтительно - финансовое/экономическое направление, в том числе аудит и государственный аудит; Опыт
Счетная палата Российской ФедерацииМоскванайдена пять дней назадrteter
Найдено вакансий: 53