Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняБизнес-системный аналитик
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Wildberries развивает масштабную финансовую, логистическую и ИТ-инфраструктуру, благодаря которым ежедневно миллионы пользователей могут совершать онлайн-покупки с максимальным удобством и комфортом.Одна из команд в направлении повышения доверия пользователей находится в поисках сильного бизнес-системного ...
WILDBERRIESМоскваProject manager (web-проекты)
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Оформление в штат по ТК; График работы 5/2 (гибкое начало рабочего дня); Удаленный формат работы; Возможность прохождения обучения за счет Компании;
Тогас/TogasМоскваСтарший администратор Отдела информационной безопасности
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Администрирование системы фрод-мониторинга, AML/AML List (система выявления ...
- Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ; Достойная
- Требования: Высшее образование - техническое, математическое, в области информационной безопасности ...
- График работы: 5/2 (9:00-18:00) пт. 16:45); Офис в пешей доступности от м. Китай-город или ...
ЦИБИТМоскваСпециалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ:- выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по
- Условия: Работа в стабильной международной компании с возможностью профессионального роста Достойный уровень оплаты
- Требования: • высшее юридическое или экономическое образование,• системное знание законодательства: гражданского,
Фольксваген банкМоскваГлавный экономист (Отдел контроля риска совершения клиентами подозрительных операций)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Подготовка и сопровождение бизнес – инициатив по автоматизации технологических процессов, связанных с
- Условия: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Обучение/повышение квалификации в области ПОД/ФТ; Опытный
РоссельхозбанкМоскванайдена позавчераБизнес-аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Оптимизация и стандартизация процессов ДФМ1.1. Формирование предложений по выбору процессов ДФМ, подлежащих оптимизации.1.2. Сбор и анализ данных в рамках исследования процессов ДФМ, взаимодействие с участниками процессов для выявления проблемных зон; формирование оптимизационных предложений по итогам
ГазпромбанкМоскваНовокузнецкаяSystem Analyst
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Описывать модули системы, алгоритмы их работы и взаимодействие с другими модулями; Составлять функциональные и нефункциональные требования для разработчиков
- Требования: Опыт работы в системном анализе от 3х лет; Опыт работы с микросервисными архитектурами; Знание и понимание способов организации межсервисного взаимодействия;
EmploycityМоскваВедущий специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным
- Условия: Работа в Головном офисе Банка. График работы 5/2 с 09.00 – 18.00 Заработная плата по итогам собеседования
- Требования: Опыт работы в банке в аналогичной должности не менее 3 (трех) лет. Образование: высшее экономическое/юридическое.
ИНТЕРПРОГРЕССБАНКМоскванайдена позавчераНачальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (ПВК), иных внутренних документов по
- Условия: Гибридный график; ДМС со стоматологией после испытательного срока; Компенсация стоимости занятий спортом.
- Требования: Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен! Соответствие требованиям Указания Банка
ЦМРБанк (ООО)МоскваМенделеевскаяСпециалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ, ПНИИМР)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы ищем коллегу и единомышленника в Управление финансового мониторинга Чем предстоит заниматься: Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ, ПНИИИМР; Мониторинг и анализ операций клиентов; Направление сведений по операциям, подлежащим ...
ФИНАММоскваПушкинскаяПроектный менеджер Антифрод в розничном направлении
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Управление портфелем проектов в Розничном блоке Банка по противодействию внутреннему и внешнему мошенничеству Выполнение роли бизнес-заказчика со стороны
- Требования: Высшее образование, экономический или технический профиль Опыт участия в проектах по организации/изменению/автоматизации процессов в крупных компаниях
ГазпромбанкМоскваДобрынинскаяГлавный экономист отдела контроля операций физических лиц
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Осуществлять мероприятия по выявлению клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные риски для Банка, осуществлять действия по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Законодательством» ...
Альфа-БанкМоскваРуководитель проектов DWH/BI
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Управление бюджетом проекта, изменениями, проблемами и рисками; Планирование ресурсов, контроль этапов,
- Требования: Опыт работы на позиции руководитель проектов – от 3-х лет на проектах DWH и BI; Грамотная устная и письменная
- Мы предлагаем: Официальное трудоустройство и прозрачные условия работы; График работы 5/2 с 9:00 до 18:00); Гибкий график
AUXO (Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез)МоскваВедущий специалист отдела клиентского сопровождения (операционный документооборот)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- График работы: 5/2 Пн-Пт с 9:00 до 18:00; Заработная плата обсуждается индивидуально - в зависимости от опыта и квалификации кандидата. 13-я заработная плата, возможны
- Требования: Образование - высшее или неоконченное высшее; ОПЫТ РАБОТЫ В БАНКЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, преимущественно - в операционном обслуживании ЮЛ, открытии счетов или аналогичном
Держава , АКБМоскваКиевскаяСпециалист отдела финансового мониторинга
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование и представление в Уполномоченный
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 2 лет в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
Банк Корпоративного ФинансированияМоскваСистемный аналитик
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Работа с командой разработки; Сбор, анализ и документирование требований; Описание бизнес-процессов;
- Условия: Оформление и социальные гарантии согласно ТК РФ; Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней; Работа
- Требования: Высшее образование; Опыт разработки функциональных требований (ФТ), ТЗ, проектной документации; Опыт
Президентская академия ( РАНХиГС ) - РосМоскваЮго-ЗападнаяРуководитель направления ПОД/ФТ в НПФ
- от 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по противодействию отмыванию доходов; Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций; ...
ИнгосстрахМоскваТретьяковскаяЮрист
- 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществляет правовое сопровождение организации при соблюдении правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ представляет
- Условия: офис метро Парк культуры график работы с 10 до 18 компенсация
- Требования: высшее образование знание законодательства в сфере ломбардной деятельности ФЗ №196 О ломбардах знание 115 ФЗ О противодействии
Ломбард ПерспективаМоскваНачальник Управления ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаяСпециалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
- до 350 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям
- Условия: Удаленная работа Гибкий график Оклад от
- Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового
Финансовые РешенияМоскваrteter
Найдено вакансий: 89