Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСтарший аналитик группы по ведению клиентского досье корпоративного банка
- Полная занятость
- Обязанности: Отслеживать и управлять процессом обновления досье текущих клиентов-юридических лиц. Производить поиск информации в открытых источниках, которая необходима
- Требования: Высшее образование в области бизнеса / финансов, математики, экономики или права. Опыт работы в данной области, как преимущество Знание российского законодательства,
CitibankМоскваМаяковскаяРуководитель дирекции методологии финансового мониторинга
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Предотвращение и минимизация репутационных рисков, выявленных в результате реализации процедур внутреннего контроля по компетенции Подразделения; Обеспечение соответствия ...
БАНК УРАЛСИБМоскваЗаместитель директора УК паевых инвестиционных фондов
- от 350 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Ведение специального внутреннего контроля ПОД/ФТ (функция СДЛ); Разработка и подготовка комплектов документов
- Условия: Пешая доступность до метро и остановки автобуса; Режим работы 5/2 с 09:00-18:00 в офисе УК; Оформление
- Требования: Отсутствие признаков несоответствия деловой репутации, установленных пунктом 9 статьи 38 Федерального
УК ВеллмаксМоскваРуководитель направления (контроль операций)
- Полная занятость
- Мы предлагаем: ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи; график работы с 9:00 до 18:00; улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка; скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты; корпоративное обучение: курсы, тренинги,
Ренессанс БанкМоскваПроспект Миранайдена шесть дней назадБизнес-аналитик
- Полная занятость
- Обязанности: сопровождение методологии процессного подхода; анализ бизнес-процессов; участие в проектах и выполнение
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Полный соц. пакет; ДМС со стоматологией после испытательного
- Требования: Опыт работы в инструментах моделирования бизнес-процессов (ARIS, Business Studio, SILA, СИММА и другие);
Россети ЦифраМоскваГлавный специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении,
БАНК ИНТЕЗАМоскваКожуховскаяГлавный менеджер Отдела финансового мониторинга
- до 280 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю Проверка и направление
- Условия: График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45 ДМС после прохождения испытания Работа исключительно в
- Требования: высшее юридическое или экономическое образование опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия
Чайна Констракшн БанкМоскванайдена четыре дня назадКонтролер в Управляющую Компанию Паевых инвестиционных фондов (ПИФ)
- Полная занятость
- График работы: 5-дн., 09.00-18.00 Место работы: Москва
МоскваГлавный аудитор СВА в Банк
- Полная занятость
- Обязанности: Участие в аудиторских проверках по следующим направлениям: эквайринг, расчеты ЭСП, ВПОДК, СУОР, Кредиты
- Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное питание в офисе (шведский
- Требования: Опыт работы в кредитных организациях в подразделениях внутреннего аудита, управления рисками; Знание
WILDBERRIESМоскваРуководитель направления группы ПОД / ФТ
- от 168 648 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Руководство группой сопровождения деятельности оператора по приему платежей; Противодействие легализации
- Условия: Стабильный и прозрачный доход; Годовая премия; Официальное трудоустройство; Пятидневная рабочая неделя
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Дополнительное обучение по направлению противодействия
ИНТЕР РАО ОЦОМоскванайдена три дня назадГлавный юрисконсульт
- Полная занятость
- Обязанности: — правовое обеспечение лицензионной и хозяйственной деятельности специализированного депозитария; — согласование
- Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
- Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
ВТБ Специализированный депозитарийМоскваСухаревскаяМенеджер проектов / PM
- Полная занятость
- Обязанности: Планирование и координация проектов, определение целей и сроков Сбор требований от бизнеса Формирование
- Условия: Оформление в аккредитованную IT-компанию Оформление в соответствии с ТК РФ ДМС после испытательного срока
- Требования: Опыт сбора бизнес-требований (ФТ) и формирования четких технических заданий для команд разработчиков
ДатаюниверсМоскваЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваВедущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга
- 130 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
ФОРА-БАНК, АКБМоскваПарк культурыГлавный экономист (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)
- Полная занятость
- Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
- Требования: высшее образование по направлениям подготовки: Финансы и кредит, Экономическая теория, Национальная экономика, Юриспруденция, Мировая экономика; опыт
Центральный банк Российской Федерации (БМоскваОктябрьскаянайдена три дня назадВедущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
ФОРА-БАНК, АКБМоскваПарк культурыВедущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок)
- Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная
- Требования: Высшее образование экономическое/юридическое; Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций
МеталлинвестбанкМоскваПролетарскаяВедущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Интересная и стабильная работа Место работы: новый офис в центре Москвы (2 минуты от м.
- График работы: 09:00 - 18-00/ 10:00 - 19:00 (работа в офисе) Период испытательного срока: 3 мес Годовое премирование Оформление по ТК РФ Скидки на фитнес Ипотека с пониженным процентом от Сбера и отсрочка от ВС ДМС со стоматологией
РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯМоскваАналитик бизнес-процессов (АБС ЦФТ, направление ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Обязанности: Сбор, анализ и описание бизнес-требований на изменение текущих или запуск новых технологических процессов
- Условия: Оформление согласно ТК РФ, белая заработная плата; Возможность выбора места работы: офис/гибрид/удаленный
- Требования: Опыт работы технологом/бизнес-аналитиком, обладающим знаниями/опытом работы по одному или нескольким
АБСОЛЮТ БАНКМоскваКонтролёр
- Полная занятость
- Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Совмещение обязанностей
- Условия: Официальное трудоустройство с первого дня; Соблюдение ТК РФ; ЗП обсуждается с финальными кандидатами
- Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое). Соответствие требованиям законодательства к деловой
Arctic InvestМоскваrteter
Найдено вакансий: 79